中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告2018-06-30 02:41·证券日报中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2018-038中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司第二届董事会第四十次会议于2018年6月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。会议审议通过《对于中国中冶下属公司与中冶新能源2018-2019年融资业务日常关联交易及签署关联交易协议的议案》，并形成决议如下：关联董事国文清、张兆祥、林锦珍对本议案回避表决，四位非关联董事对该议案进行投票表决。1.同意公司与中冶瑞木新能源科技有限公司（以下简称“中冶新能源”）2018-2019年度金融服务相关日常关联交易上限额度如下：单位：人民币亿元■2.同意由中冶集团财务有限公司与中冶新能源签署对于2018-2019年度金融服务日常关联交易的《金融服务协议》。3.同意由中冶融资租赁有限公司与中冶新能源签署对于2018-2019年度金融服务日常关联交易的《融资租赁服务协议》。4.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。特此公告。中国冶金科工股份有限公司董事会2018年6月29日
2024年12月29日，二〇二叁年九月二十九日
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