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对于奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告2019-01-11 02:59·证券日报证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2019-001本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2019年1月10日以通讯方式召开本次会议的通知已于2019年1月4日通过文件递送、电子邮件等方式向各位董事发出会议由董事长张永明先生召集并主持本次会议应出席董事9人、实际出席9人参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定与会董事经过讨论以记名投票表决方式审议通过了以下决议:一、为全资子公司南京奥特佳新能源科技有限责任公司增加担保额度8亿元南京奥特佳新能源科技有限责任公司系本公司的全资子公司业务经营正常财务状况稳健为其提供担保的风险可控为其经营发展需要在目前已有5亿元贷款担保额度的基础上董事会决定为其申请银行综合授信及银行贷款新增8亿元担保额度担保形式为连带责任保证授权本公司总经理在担保用途及额度范围内对南京奥特佳具体担保事项进行审批表决结果:9票同意0票反对0票弃权二、召开2019年度第一次临时股东大会2018年10月23日本公司第五届董事会第二次审议通过了修订公司章程、更换年度审计机构、调整独立董事津贴等三项议案上述事项有待股东大会审议董事会决定于2019年1月28日召开公司2019年度第一次临时股东大会审议上述事项表决结果:9票同意0票反对0票弃权特此公告备查文件:本公司第五届董事会第三次会议决议奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2019年1月11日

发布于:容城县
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