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2024年12月29日，传统骗局+技术手段！男子在京转机时被骗走200多万2023-09-12 14:52·北京日报客户端在京转机途中，接到领导短信，男子为了不误事，特意改签了航班，待在航站楼四处筹钱。几个小时后，当男子终于意识到自己可能被骗了，已经给对方转款200余万元。记者从首都机场公安局了解到，机场警方接到报案采取了紧急止付措施，为男子挽损100万元。警方同时开展对犯罪行为的打击，两名涉案账户的开卡人被采取刑事强制措施。转机期间收到领导短信，男子特意改签航班受骗的王东（化名）是一名生意人，生活、工作都在外地，案发时只是借道北京。今年8月初，王东乘飞机前往海口，中途要在北京转机。中午时分，飞机降落在首都国际机场。王东下机后前往航站楼休息，等待着转机航班的登机通知。候机期间，王东留意到手机收到一条短信：“我是老于（化名），这是我的生活号码，不是工作内容联系，就用我这个号。”老于是与王东相熟的一位领导，正好这段时间王东有事求助于他，王东赶紧回复“收到”。紧接着，对方询问王东有没有QQ号，提出加QQ联系。按照常理，很少有领导会使用QQ进行通信联络，但对方短信里说的似乎有些道理，王东没有多想，遂按领导指示添加了QQ号。很快，手机响起，王东低头一看，是领导用QQ打来的视频电话。电话接通后，王东隔着屏幕看到，正是老于本人，他赶紧寒暄了几句。“我这边来人了，先挂了吧，咱用文字聊。”老于那边有点儿忙，没说两句就挂断了电话。这回，王东愈发确信跟他联系的正是领导老于，在回复领导“指示”时也更加毕恭毕敬，有求必应。王东甚至为了不误事，取消了即将登机的航班，把起飞时间改签到了晚上，特意空出时间，让手机信号保持畅通。四处筹钱一下午转出200余万，方察觉被骗“这两天家里做生意需要用钱，我不方便直接打款，你看手头是否方便，先帮我垫上，我再转钱给你。”老于向王东提出请求，开口就要158万。王东有些为难，他手头没有这么多流动资金。但老于给王东发来一张银行回单，显示自己已经把钱汇到了他的户头。王东并没有收到银行的转账提醒。老于说钱已经转过去，系统可能有“延迟”。王东不敢怠慢，加紧联系亲戚、朋友，四处拆借出158万，分几笔打入老于指定的账户。很快，老于又说钱不够，还需要135万，王东东拼西凑又给老于转去80万元。就这样，王东推迟航班，在航站楼待了一个下午，四处筹钱，总计转出去200余万元。然而，老于打给王东的钱迟迟没有到账，却还一个劲儿地让王东继续转钱，王东终于心生疑虑，大着胆子拨通了老于秘书的电话。真相如冷水浇头，王东被告知领导未曾联系过他，也不曾借款，“你是不是被人骗了？”王东紧急报案后，首都机场公安局刑侦一支队民警第一时间启动“警银合作”，对接收王东转账的四个账户进行了紧急止付操作，将账户锁死。在详细了解王东的被骗过程及逐笔汇款情况后，警方让银行冻结了账户内剩余的100万元。民警们加班加点，梳理账户内的钱款往来、资金流向。根据涉案银行要求，资金返还必须要到开户行办理，被冻结的钱款涉及三家开户行，分别位于北京、昆明和江西上饶。民警先后前往昆明、江西两地办理资金返还手续，同时对江西和北京两家银行的开户人苗某和李某分别采取了刑事强制措施。“精准诈骗+AI换脸”诈骗手段叠加，防不胜防首都机场公安局刑侦一支队民警贾江涛告诉记者，从受害人的受骗过程可以推断出，王东和领导老于之中，至少有一个人的聊天信息遭到了泄露，被诈骗团伙掌握，从而实施了“精准”诈骗。其次，犯罪分子使用了QQ视频通话，从王东看到的人像分析，对方应该使用了AI换脸技术，因担心长时间使用会被发现破绽，所以对方只是一晃而过，但这足以让王东产生了“先入为主”的心理。随着社会发展，诈骗团伙也在与时俱进，利用高科技进行的诈骗愈发让人防不胜防。“这起案件中，犯罪分子正是在‘我是领导’的传统骗局的基础上叠加了‘精准诈骗+AI换脸’的技术手段，使得骗术更加具有迷惑性。”贾江涛说。记者了解到，目前已被警方抓获的两名嫌疑人都是处在犯罪链条最末端的“卡农”，他们用自己的名义开办电话卡、银行卡，然后出租、出售、出借给他人牟利。两名嫌疑人中的苗某刚刚大学毕业，还没找到工作，便通过所谓的“网络兼职”出借了自己的银行卡和手机号，借出去4天赚了1200元就被抓了。截至记者发稿，警方仍在梳理线索，进一步向上游犯罪进行追查。警方提示：在网络社交平台、电话、短信等途径，遇到自称“熟人”“领导”添加好友、博取信任时，一定要多方核实对方身份，即便视频通过话也不要轻信。尤其涉及银行转账汇款时，要牢记“三不一多”：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透漏，转账汇款多核实。来源 北京日报客户端 | 记者 张蕾编辑 匡峰流程编辑 刘伟利
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据中国人民银行官微为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理继续增加公司和金融机构跨境资金来源引导其优化资产负债结构中国人民银行、国家外汇局决定将公司和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5于2023年7月20日实施
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