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南京康尼机电股份有限公司公告2016-05-10 11:08·中金在线证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2016-015南京康尼机电股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长金元贵先生主持会议会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事9人,出席9人;2、 公司在任监事3人,出席3人;3、 董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管的列席了本次会议二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、 议案名称:对于公司2015年度董事会工作报告的议案审议结果:通过表决情况:■2、 议案名称:对于公司2015年度监事会工作报告的议案3、 议案名称:对于公司2015年年度报告及其摘要的议案4、 议案名称:对于公司2015年度财务决算报告的议案5、 议案名称:对于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案6、 议案名称:对于聘请公司2016年度审计机构的议案7、 议案名称:对于公司2016年度对外担保额度的议案8、 议案名称:对于修订《监事会议事规则》的议案9、 议案名称:对于修订《公司章程》的议案10、议案名称:对于公司第三届董事会董事薪酬的议案11、议案名称:对于公司第三届监事会监事薪酬的议案(二)累积投票议案表决情况1、 对于选举第三届董事会非独立董事的议案■2、 对于选举第三届董事会独立董事的议案■3、 对于增补监事的议案■(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(四)对于议案表决的有关情况说明提交本次股东大会审议的议案有14个,除第9项议案为特别决议事项外,其余议案均为一般决议事项对于选举第三届董事会独立董事的议案为差额选举议案,独立董事候选人卢光霖未获得出席股东的过半数表决票数,未能够当选三、律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师:史震建、谭四军2、 律师鉴证结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效四、备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件南京康尼机电股份有限公司2016年5月10日证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2016-016南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告南京康尼机电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2016年5月9日在公司六楼会议室以现场方式召开本次会议由公司董事金元贵先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人公司监事和董事会秘书徐庆先生列席了本次会议会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求本次会议以现场表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:一、选举陈颖奇先生为公司董事长表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权二、审议通过《对于提出公司副董事长人选的议案》根据董事长提名,审议通过高文明先生为公司副董事长表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权三、审议通过《对于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》董事陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、汪木兰先生、王维胜先生(独立董事)为公司董事会战略发展委员会委员,并由陈颖奇先生担任主任委员;董事张保华先生(独立董事)、何德明先生(独立董事)、陈颖奇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,并由张保华先生担任主任委员;董事王维胜先生(独立董事)、何德明先生(独立董事)、高文明先生为公司董事会提名委员会委员,并由王维胜先生担任主任委员;董事何德明先生(独立董事)、张保华先生(独立董事)、陈颖奇先生为公司董事会审计委员会委员,并由何德明先生担任主任委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权四、审议通过《对于聘任公司总裁的议案》根据董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任高文明先生兼任公司总裁表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权五、审议通过《对于聘任公司董事会秘书的议案》根据董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任徐庆先生为公司董事会秘书表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权六、审议通过《对于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》根据总裁提名,董事会提名委员会审核,同意聘任刘文平先生为公司副总裁兼任轨道交通事业总部总经理;聘任徐官南先生、朱卫东先生为公司副总裁;聘任史翔先生为总工程师;聘任陈磊先生为公司财务总监;聘任李宏先生为公司技术中心副主任;聘任顾美华女士为公司总裁助理;聘任唐卫华、王亚东为公司轨道交通事业总部副总经理表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权七、审议通过《对于聘任公司证券事务代表的议案》根据董事会秘书提名,同意聘任何萧鹏先生为公司证券事务代表表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权独立董事何德明、张保华、王维胜对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见上述高级管理人员及证券事务代表的聘期与本届董事会相同,自2016年5月9日至2019年5月8日特此公告南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一六年五月十日附:相关人员简历高文明:男,1965年生,2000年进入本公司工作,现任本公司董事、总裁,兼任南京康尼精密机械有限公司董事长曾任公司副总经理刘文平:男,1965年生,2004年进入本公司工作,现任本公司董事、副总裁,兼任轨道交通事业总部总经理、重庆康尼轨道交通装备有限公司执行董事、青岛康尼轨道交通装备有限公司总经理、北京康尼时代交通科技有限责任公司董事长、江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司董事曾任公司副总经理、总经理徐官南:男,1963年生,2000年进入本公司工作,现任本公司副总裁,兼任南京康尼科技实业有限公司董事长、总经理、南京康尼新能源汽车零部件有限公司董事长、南京康尼环网开关设备有限公司董事长曾任本公司副总经理朱卫东:男,1954年生,2003年进入本公司工作,现任本公司副总裁,兼任南京康尼电子科技有限公司董事、南京天海潮大酒店有限公司执行董事、庐山天海潮会所有限公司执行董事曾任公司副总经理、康尼电子董事长史翔:男,1955年生,2002年进入本公司工作,现任公司总工程师、技术中心常务副主任曾任轨道交通事业总部总工程师陈磊:男,1972年生,2007年进入公司工作,现任本公司财务总监,兼任南京康尼电子科技有限公司监事、南京康尼新能源汽车零部件有限公司董事、南京康尼精密机械有限公司董事、北京康尼时代交通科技有限责任公司监事曾任财务部副部长李宏:男,1963年生,2011年进入本公司工作,现任公司技术中心副主任曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理、公司轨道交通事业总部副总经理顾美华:女,1973年生,2000年进入本公司工作,现任本公司总裁助理,兼任财务管理部部长、南京康尼科技实业有限公司董事王亚东:男,1965年生,2000年进入本公司工作,现任本公司轨道交通事业总部副总经理,兼任康尼技术服务有限责任公司法人代表曾任公司市场部经理唐卫华:男,1971年生,2002年进入本公司工作,现任本公司轨道交通事业总部副总经理曾任公司副总经理徐庆:男,1964年生,2009年进入本公司工作,现任本公司董事会秘书曾任南京工程学院资产经营有限责任公司总经理,南京聚星机械装备股份有限公司董事、江苏省华东南工地质技术研究有限公司董事,公司董事何萧鹏:男,1978年生,2007年进入本公司工作,现任本公司投资总监、董事会办公室主任,兼任公司证券事务代表、南京康尼新能源汽车零部件有限公司董事、南京康尼精密机械有限公司董事曾任公司法务主管、总裁办公室副主任证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2016-017南京康尼机电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任南京康尼机电股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议于2016年5月9日在公司六楼会议室以现场方式召开本次会议由公司职工代表监事张金雄先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求本次会议以现场表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:经选举,通过张金雄先生当选为公司第三届监事会主席表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票监事会二〇一六年五月十日
英国要缩短毕业生签证期限？何时实施？有何影响？驻白俄罗斯使馆提醒中国公民注意在白转机的相关事项原创2020-07-06 09:47·中国新闻网中新网7月6日电 据中国驻白俄罗斯大使馆网站消息，近来，驻白俄罗斯大使馆领事部门先后接到中国公民的问询电话，了解在白俄罗斯明斯克机场转机回国或赴第三国的有关注意事项。使馆梳理归纳了部分带有共性的问题，并就一些问题向白俄罗斯有关部门了解。现对相关问题进行说明，供自白俄罗斯回国、计划在白转机回国或在白转机赴第三国的中国公民参考，以避免影响您的出行计划。1.请自白俄罗斯回国或在白俄罗斯转机回国的乘客填报“健康码”。请已购买自白俄罗斯回国机票的中国公民于登机前第14天起通过“防疫健康码国际版”微信小程序逐日且连续填报个人资料、健康状况、近期出行情况等信息，以免给出行带来不便。具体操作方法请参考我馆4月29日在官网发布的信息。2.建议自白俄罗斯回国或在白俄罗斯转机回国的旅客随身携带COVID-19核酸检测阴性报告，且检测报告必须是在抵达白俄罗斯之日前2日内做出的，以备白方抽查。6月13日，白俄罗斯卫生部发布通告称，“建议所有外国公民提交COVID-19核酸检测报告，核酸检测结果须为阴性，且检测报告必须是在抵达白俄罗斯之日前2日内做出的”。根据该通告，白相关部门有可能对所有国际旅行的本国及外国旅客的核酸阴性检测报告进行抽查。为避免给您的行程带来不必要的麻烦，建议按照白方规定，携带符合要求的核酸检测报告。3.建议自白俄罗斯转机回国或赴第三国的旅客提前开通手机国际长途和上网业务，并随身携带准备少量供应急使用的外汇现金。鉴于在白俄罗斯当地办理国际长途和上网电话卡程序烦琐，在当地银行取钱具有交叉感染风险，且考虑到我转机旅客语言障碍的问题，建议自白俄罗斯转机回国或前往第三国的旅客在出发前提前开通手机国际长途和上网业务，并随身携带准备少量供应急使用的外汇现金，以免给您在白转机时带来不便。4.请自白俄罗斯回国、在白俄罗斯转机回国或赴第三国的乘客在白停留、登机和乘机期间以严格的防护措施做好防护。目前白俄罗斯新冠肺炎疫情依然严峻，自白俄罗斯转机回国的旅客人数较多、来源地较广，为避免在旅途中发生交叉感染，请各位旅客以最严格的防护措施做好防护，平安回国。5.请在白俄罗斯转机回国或赴第三国的乘客在白停留期间遵守当地法律法规，配合执行机场、酒店等公共场所相关防疫措施，展示我公民的良好形象。为保证各位公民的安全，请您在白俄罗斯转机期间取消不必要的外出。6.请自白俄罗斯转机回国或赴第三国的乘客来白前，务必事先与前、后段承运航空公司确定转机航线是否符合当地相关要求，并了解联程机票和行李托运等方面的要求，以免被拒登机或原机退运，造成经济损失或滞留。7.请自白俄罗斯回国、在白俄罗斯转机回国或赴第三国的乘客在乘机当日适当提前抵达机场办理乘机手续。受疫情影响，白俄罗斯机场防疫检查环节较多，用时较长，请根据航空公司的要求适当提前抵达机场办理手续。如遇紧急情况，请拨打：白俄罗斯医疗急救电话：103。驻白俄罗斯使馆领事保护与协助电话：00375-29-6286868。外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308，0086-10-59913991。中国国际航空明斯克代表处电话：00375-17-2202666。