涉案金额达1.6亿余元，青海警方打掉一特大“跑分”洗钱犯罪团伙2022-11-04 16:54·光明网11月1日，从青海省公安厅获悉，自公安部部署开展“断卡”行动以来，在青海省公安厅刑警总队大力支持下，黄南公安近日成功破获一起省内特大“跑分”洗钱犯罪团伙案件，共抓获犯罪嫌疑人52人，查获涉案手机40余部、扣押涉案银行卡170余张，初步查明帮助信息网络犯罪活动支付结算金额达1.6亿余元，涉及全国各地的电诈案件80余起。9月中旬，黄南藏族自治州公安局反诈中心接到多条断卡线索，按照由省公安厅反诈中心指导协调、州局刑侦主侦、县局刑侦主办的模式成立联合专案组侦办该案。办案民警克服疫情等不利因素，在严格落实疫情防控和跨区协作机制下，先后多次在泽库、同仁、西宁调查取证，经过数天的摸排走访、连夜蹲守，一举将11名嫌疑人抓获归案。根据深入分析，一个特大帮助电信网络犯罪洗钱、走账的“跑分”犯罪团伙体系架构完整浮现。专案组循线觅踪、顺藤摸瓜陆续抓获团伙其他成员41名，锁定团伙高层人员若干。经查，该团伙成员基本是以“90后”为主，以人带人，在境外不法人员的指导及金钱的诱惑下，以高额回报引诱亲朋好友，通过相互介绍做兼职为由的方式来扩大组织规模，上线人员长期在西宁市流动作案，窝点多以电竞酒店为主。该团伙主要骨干组织、招募他人提供银行卡在线上、线下渠道供诈骗团伙“跑分”洗钱，该团伙内部分工明确，有提供银行卡的“卡农”、负责操作的“操盘手”、负责线路的“老板”、以及收集银行卡的“卡商”等。目前，该案件正在进一步侦办中。来源： 青海公安
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