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电池1：宁德时代 国轩高科 中创新航 孚能科技中国冶金科工股份有限公司 2019年度日常关联交易执行情况公告2020-04-01 05:32·证券日报A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2020-025中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”及“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、日常关联交易基本情况公司于2017年4月28日召开的董事会、2017年6月26日召开的2016年度股东周年大会审议批准了公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）签署的《综合原料、产物和服务互供协议》，批准与中国五矿及其除中国中冶以外其他下属子公司2017-2019年日常关联交易年度上限额度。2018年10月，经公司第二届董事会第四十五次会议审议批准，对2018-2019年部分日常关联交易额度上限进行了调整（以上情况详见本公司分别于2017年4月29日、2017年6月27日及2018年10月30日披露的相关公告）公司于2018年6月29日召开的第二届董事会第四十次会议批准公司与中冶瑞木新能源科技有限公司（以下简称“中冶新能源”）2018-2019年度金融服务相关日常关联交易上限额度（详见本公司于2018年6月30日披露的相关公告）。二、2019年度日常关联交易执行情况单位：千元 币种：人民币注：本公司自2019年1月1日起执行财政部2018年修订的《公司会计准则第21号——租赁》，2019年本公司确认的与物业承租类交易相关的费用为人民币46,498千元，本公司作为承租方因新签署物业承租合同所确认的使用权资产金额详见公司《2019年年度报告》的财务报告附注关联租赁情况。三、独立董事意见公司各位独立董事就上述本公司于2019年度发生的日常关联交易进行了审核并确认：（1）该等交易在本公司的日常业务中订立；（2）该等交易是按照一般商务条款进行，或对本公司而言，该等交易的条款不逊于向独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）的条款；及（3）该等交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。特此公告。中国冶金科工股份有限公司董事会2020年3月31日
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