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广东芳源环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告2022-05-14 01:53·证券日报证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-038本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年第二次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。与会董事一致推举罗爱平先生为会议主持人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况本次会议经充分审议，形成以下决议：（一）审议通过《对于选举公司第三届董事会董事长的议案》公司董事会拟选举罗爱平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。（二）审议通过《对于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》公司董事会拟选举第三届董事会专门委员会委员，具体情况如下：上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（三）审议通过《对于聘任高级管理人员的议案》公司董事会拟聘任罗爱平先生为公司总裁，聘任谢宋树先生为公司常务副总裁，聘任吴芳女士、龙全安先生、张斌先生、刘京星先生、朱红斌先生为公司副总裁，聘任吕海斌先生为公司财务总监，聘任陈剑良先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：1、聘任罗爱平先生为公司总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；2、聘任谢宋树先生为公司常务副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；3、聘任吴芳女士为公司副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；4、聘任龙全安先生为公司副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。5、聘任张斌先生为公司副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。6、聘任刘京星先生为公司副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。7、聘任朱红斌先生为公司副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。8、聘任吕海斌先生为公司财务总监，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。9、聘任陈剑良先生为公司董事会秘书，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（四）审议通过《对于聘任证券事务代表的议案》公司董事会拟聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。特此公告。广东芳源环保股份有限公司董事会2022年5月14日证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-039广东芳源环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年第二次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推举朱勤英女士为会议主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况本次会议经充分审议，形成以下决议：审议通过《对于选举公司第三届监事会主席的议案》公司监事会拟选举朱勤英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过。特此公告。广东芳源环保股份有限公司监事会2022年5月14日证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-041广东芳源环保股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开2022年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：一、董事会换届选举情况（一）董事选举情况2022年5月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会选举罗爱平先生、谢宋树先生、吴芳女士、龙全安先生、袁宇安先生、吴小珍女士担任公司第三届董事会非独立董事，选举邹育兵先生、杨德明先生、贺强先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事个人简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况2022年5月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举罗爱平先生担任公司董事长，并选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均为2名，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）杨德明先生为会计专业人士。公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。二、监事会换届选举情况（一）监事会选举情况2022年5月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举王珏女士、易神杰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，选举朱勤英女士担任公司第三届监事会职工代表监事。朱勤英女士、王珏女士、易神杰先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会监事个人简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032），及公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司对于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-040）。（二）监事会主席选举情况2022年5月13日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举朱勤英女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。三、高级管理人员聘任情况2022年5月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《对于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任罗爱平先生为公司总裁，聘任谢宋树先生为公司常务副总裁，聘任吴芳女士、龙全安先生、刘京星先生、张斌先生、朱红斌先生为公司副总裁，聘任吕海斌先生为公司财务总监，聘任陈剑良先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘京星先生、张斌先生、朱红斌先生、吕海斌先生、陈剑良先生的个人简历详见附件，其他高级管理人员的个人简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书陈剑良先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。四、证券事务代表聘任情况2022年5月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《对于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄敏龄女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。黄敏龄女士的个人简历详见附件。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：联系电话：0750-6290309传真：0750-6290808电子邮箱：fyhb@fyhbchina.com联系地址：广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况公司本次换届选举完成后，张晓峰先生不再担任公司非独立董事，孔建凯先生、王杰先生、刘志文先生、陈少安先生不再担任公司监事，林洁萍女士不再担任公司财务总监。公司对任期届满离任的上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！附件：简历刘京星，男，生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1993年10月，在韶关发电设备厂实验室任主任；1993年10月至2002年12月，在江门金霸实业公司测试中心担任主任；2002年12月至今，就职于本公司，现担任副总经理；2019年3月至今，担任公司控股子公司芳源循环、芳源金属的执行董事兼经理。张斌，男，生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2002年5月，就职于珠海市大洋办公家具有限公司，任销售主管；2002年6月至2003年5月，就职于珠海市美时家具有限公司，任销售经理；2003年6月至今，就职于本公司，现任公司经营管理中心总经理、副总裁。朱红斌，男，生于1968年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年就职于甘肃金川有色金属公司，历任金川镍钴研究设计院技术员、工程师、高级工程师，课题组长，新材料研究室主任；2003年3月至2010年1月，任金川集团规划发展部项目管理科长、金川重点项目负责人；2010年1月至2013年5月，任甘肃省国有资产投资集团投融资部副部长兼信托业务支持办公室主任；2013年5月至2018年4月，任宁波银亿集团公司管理部副总经理兼广西银亿公司副总经理；2018年4月至2021年6月，任中冶瑞木新能源科技有限公司副总经理，2021年6月至2021年12月，任肇庆市金晟金属实业有限公司总经理。2021年12月至今，就职于本公司，现任公司销售总监、供应链中心总经理。吕海斌，男，生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，税务师。2002年7月至2012年9月，就职于江门江裕映美信息科技有限公司、广东江裕精密工业制造有限公司，历任审核会计、上海分公司会计主管、财务部经理；2012年10月至2014年11月，就职于珠海金成田化工有限公司，担任财务部总监；2014年12月至2018年8月，就职于江裕科技园（新会）有限公司，担任财务部总监。2018年10月至2019年7月，就职于芜湖雷士照明电子商务有限公司，担任电商事业部财务经理。2019年7月至今，就职于本公司，现任公司控股子公司芳源新能源财务总监。陈剑良，男，生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年5月至2007年11月，先后在广东深宝律师事务所、广东深天正律师事务所任律师助理；2007年11月至2011年5月，在深圳市宝安区人民法院任法官助理；2011年5月至2016年12月，就职于贝特瑞，历任法务主管、法务经理、证券事务代表；2017年1月至今，就职于本公司，现任董事会秘书；2017年3月至今，任公司控股子公司芳源新能源董事；2019年12月至今，任威立雅新能源科技（江门）有限公司董事。黄敏龄，女，生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至2021年6月曾任广东领益智造股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2021年9月加入公司，现任证券事务代表。证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-037广东芳源环保股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：● 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事9人，出席9人；2、 公司在任监事5人，出席5人；3、 公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案1、 逐项审议《对于选举第三届董事会非独立董事的议案》1.01、议案名称：选举罗爱平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案审议结果：通过表决情况：1.02、议案名称：选举吴芳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案1.03、议案名称：选举谢宋树先生为公司第三届董事会非独立董事的议案1.04、议案名称：选举龙全安先生为公司第三届董事会非独立董事的议案1.05、议案名称：选举袁宇安先生为公司第三届董事会非独立董事的议案1.06、议案名称：选举吴小珍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案2、 逐项审议《对于选举第三届董事会独立董事的议案》2.01、议案名称：选举杨德明先生为公司第三届董事会独立董事的议案2.02、议案名称：选举邹育兵先生为公司第三届董事会独立董事的议案2.03、议案名称：选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事的议案3、 逐项审议《对于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》3.01、议案名称：选举王珏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案3.02、议案名称：选举易神杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案4、 议案名称：《对于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》5、 议案名称：《对于为公司及董监高购买责任险的议案》6、 议案名称：《对于公司监事薪酬方案的议案》（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（三） 对于议案表决的有关情况说明1、议案1、议案2、议案3已逐项表决通过各项子议案。2、议案4属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。3、议案1、议案2、议案5对中小投资者进行了单独计票。4、涉及关联股东回避表决情况：罗爱平、吴芳、袁宇安、江门市平方亿利投资咨询合伙公司（有限合伙）、谢宋树、龙全安、刘京星、张斌、林洁萍、陈剑良、林卫仪、朱勤英、陈少安已对议案5回避表决，其合计持股125,243,300股未计入议案5有效表决权股份总数；朱勤英、陈少安已对议案6回避表决，其合计持股551,400股未计入议案6有效表决权股份总数。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：付雄师、吴任桓2、 律师见证结论意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-040广东芳源环保股份有限公司对于选举第三届监事会职工代表监事的公告广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月13日召开职工代表大会，选举朱勤英女士为公司第三届监事会职工代表监事，朱勤英女士的简历详见附件。公司第三届监事会由三名监事组成，包括两位股东代表监事及一位职工代表监事。朱勤英女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期将自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会朱勤英，女，生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年7月至2010年7月，就职于江门市新光电讯发展有限公司，任部门经理；2010年9月至今就职于本公司，现任公司供应链管理中心副总经理、职工代表监事。
2025年01月04日，国籍：巴西
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中国水产科学研究院黄海水产研究所 海洋渔业生物资源库研发中心副主任 徐东：我们有国家首个海洋渔业生物全自动化超低温冷库同时也是国家目前自动化程度最高的海洋渔业生物基因资源保存库目前我们这个保存库保存的容量可以达到40万份可以满足资源库5到10年的一个储存(保存)计划目前这里面保存的主要是海洋渔业生物的遗传信息资源包括DNA、RNA等等由于这些样本对保存环境温度有非常苛刻的要求所以超低温冷库的保存温度常年设置在零下80℃
和孩子说话有反应啊，怎么就耳聋了？佳佳的家人觉得不可思议。从北京西站打车到西单，80元？果然有猫腻2021-08-18 11:04·北青网目前正值暑运，为做好疫情防控工作，防范疫情通过交通工具传播和扩散，保障乘客的健康和安全，北京各大站区加强了对出租车的检查。北京西站南广场，西站地区城管执法队正在进行防疫措施检查。执法人员告诉记者，出租司机、乘客戴口罩、车辆消杀、乘客扫码乘车是硬性要求，必须执行。北京西站是重要的进京通道，目前正值暑运，每天客流量达到2万人，出租车日均8000辆。如果消毒和防疫都不到位，后果不堪设想。疫情防控，是重中之重，日常检查也不能放松。执法人员说，议价、绕路、多收费等违法行为，坑害的是百姓、破坏的是首都形象。王女士就曾被一名出租司机多收车费。7月13日晚上11点左右，王女士在北京西站下高铁后，准备打车去西单，此时，一辆出租车在路边向她招手。王女士回忆，出租车司机全程未使用计价器，下车后，王女士索要乘车发票，出租车司机从手套箱中，拿出一个打票机，自行输入乘车信息后，打出了一张车票，向王女士要了80元车费。王女士越想越不对劲，从北京西站到西单不超过7公里，80元的车费显然太贵了。于是，王女士打了投诉电话。北京西站城管执法大队介入调查后，发现王女士提供的发票信息和乘坐的车辆以及车牌号都不一致。经过反复查看监控录像，寻找行车轨迹，执法人员终于查到了这辆出租车的真实信息。7月19日，执法人员将违法出租司机刘某和出租公司负责人传唤到城管执法大队，在证据面前，出租司机刘某承认了自己的违法事实。执法人员说，乘客选择乘坐黑车或者专车、快车等非营运车辆后，这些车没法提供出租车发票，乘客没法报销。于是，一些非营运车辆的司机偷着使用一种便携打印机，专门打印假出租车票。打票机打出的发票，不但外观与普通出租车发票没有区别，票面时间和金额可以随意设定。刘某说，他听朋友说可以利用打票机向乘客多收费，他便借了一个放在手套箱中，趁着深夜，在北京西站寻找目标下手，虽然自己进行了精心的伪装，还是被执法人员查处。执法人员说，刘某在营运中未使用出租汽车计价器进行计费，而是使用自带的打票机自行输入乘车信息后出具收费凭证，收费凭证显示的车号和里程均与实际运营信息不一致，属于在专用收费凭证上弄虚作假。依据《北京市出租汽车管理条例》对刘某处以2000元罚款。截止目前，西站地区城管大队共查处16辆“黑巡游”、74辆“黑网约”、21起出租车违法行为，行政处罚金额158.6万元。记者：李进涛 摄像：徐光来源：法治进行时