广东省珠海市公安机关在工作中发现,珠海市拱北口岸盘踞着两个以陈某霞、李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。近日,在公安部的统一指挥下,珠海警方对上述团伙开展集中收网行动,抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人,捣毁地下钱庄3个,现场查获港币10万元,查扣手机、笔翱厂机、账本及银行卡等一批作案工具,冻结扣押涉案资金390万元。经查,犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护,以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑,涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司,以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动,为过境游客等群体兑换人民币、港币现金,从中非法牟利,涉案金额8亿元。
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