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上海海得控制系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告2016-08-16 03:02·证券时报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第二次临时股东大会于2016年7月29日发出通知，并于2016年8月14日至2016年8月15日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年8月15（星期一）下午14:30在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开；2016年8月15上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016年8月14下午15:00至2016年8月15下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和徐志豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。通过现场和网络投票的股东12人，代表股份105,186,436股，占上市公司总股份的43.9387％，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理8人,所持有表决权的股份3,173,510股,占公司有表决权股份总数1.3256％。1、通过现场投票的股东9人，代表股份105,183,126股，占上市公司总股份的43.9373％。2、通过网络投票的股东3人，代表股份3,310股，占上市公司总股份的0.0014％。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。二、提案审议情况本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。具体表决结果如下：1、《对于提名谭建荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》表决结果：同意105,183,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中，中小股东表决结果：同意3,170,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.8957％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0977％；弃权210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0066％。谭建荣先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。2、《对于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》3、《对于提名监事候选人的议案》最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。三、律师出具的法律意见上海海得控制系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。四、备查文件1、上海海得控制系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议2、国浩律师（上海）事务所出具的对于上海海得控制系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书特此公告。上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年8月16日
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