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奥特佳新能源科技股份有限公司 对于第五届监事会第十六次会议决议的公告2021-03-16 01:43·证券日报证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2021-029本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司第五届监事会第十六次会议于2021年3月15日以通讯方式召开会议通知已于3月12日通过电子邮件方式向各位监事发出本次会议由监事长田世超先生主持会议应出席监事3人、实际出席3人参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定对于确认股票期权激励计划的激励对象Donghong Shen的身份并相应修订激励对象名单的议案表决结果：3票同意0票反对0票弃权监事会已确认Donghong Shen女士身份信息并同意将原《2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》中的Kristine Shen订正为Donghong Shen并根据外籍激励对象的护照信息将原股权激励对象名单中的人名简称修订为规范全称特此公告备查文件：第五届监事会第十六次会议决议奥特佳新能源科技股份有限公司监事会2021年3月16日证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2021-028奥特佳新能源科技股份有限公司对于第五届董事会第二十六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司第五届董事会第二十六次会议于2021年3月15日以通讯方式召开会议通知已于3月12日通过电子邮件方式向各位董事发出本次会议由董事长张永明先生主持会议应出席董事9人、实际出席9人参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定与会董事经过讨论以记名投票表决方式审议通过了以下决议：一、对于增加公司注册资本及相应修订公司章程并变更登记注册信息的议案表决结果：9票同意0票反对0票弃权公司于2021年1月非公开发行的111,898,727股股票已在中国证券登记结算公司登记并在深交所上市公司注册资本因此由3,131,359,417元增至3,243,258,144元董事会同意公司修订《公司章程》中的注册资本额度办理工商信息变更登记并授权公司董事会办公室具体办理相关事宜此事项尚待股东大会审议批准二、对于为子公司提供合计17.61亿元债务担保额度的议案表决结果：9票同意0票反对0票弃权为满足公司项目投资和业务发展需要提高公司对银行类信贷资金的利用效率以及及时替换将在本期到期且需要重置替换的前期担保协议额度董事会同意公司对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、南京奥特佳祥云冷机有限公司、安徽奥特佳科技发展有限公司、牡丹江富通汽车空调有限公司、南京奥特佳商贸服务有限公司、滁州奥特佳铸造有限公司、滁州奥特佳新能源科技有限公司、马鞍山奥特佳机电有限公司、马鞍山奥特佳科技有限公司、空调国际（上海）有限公司、空调国际（美国）有限公司、空调国际上海南通有限公司、空调国际斯洛伐克公司提供债务担保并同意上述十三家全资子公司之间相互提供债务担保上述两类担保在股东大会审议通过后的12个月内产生的合计最高额度不超过17.61亿元被担保对象分为资产负债率70%以下和以上两组给70%以下公司的担保额度为11亿元给70%以上公司的担保额度为6.61亿元每组中的担保额度可以调剂使用两组不得混用在上述额度内发生的担保事项不再单独召开董事会和股东大会审议此事项尚待股东大会审议批准三、对于确认股票期权激励计划的激励对象Donghong Shen的身份并相应修订激励对象名单的议案表决结果：9票同意0票反对0票弃权董事会已确认Donghong Shen女士身份信息并同意将原《2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》中的Kristine Shen订正为Donghong Shen并根据外籍激励对象的护照信息将原股权激励对象名单中的人名简称修订为规范全称四、对于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案表决结果：9票同意0票反对0票弃权董事会同意于4月1日召开2021年第二次临时股东大会审议前述的变更公司注册资本、修改公司章程及变更工商登记、为子公司提供17.61亿元担保额度等相关事项特此公告备查文件：第五届董事会第二十六次会议决议奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2021年3月16日
这枚戒指见证了他们的爱情，无论真假，都是他们最珍贵的信物。2024-06-21 10:02·人生路不熟