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2024年12月07日,值得一提的是民营银行和外资银行。2023年100强银行中,两家民营银行上榜:深圳前海微众银行和浙江网商银行,分别排名第49位和100位。两家银行分别依托于腾讯和阿里的网络背景和金融科技实力,在民营银行中居于领先地位。外资银行在中国发展良好,今年首次纳入排名,即有7家上榜。其中,汇丰银行处于领头羊地位,核心一级资本净额580.67亿元,排名第34位。7家外资银行总资产增长1.84%,净利润增长21.58%,展现较强盈利能力。

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涉案资金流水高达4亿元吉林警方打掉跑分洗钱特大犯罪团伙2023-02-06 15:34·光明网2022年末吉林省长春市公安局绿园区分局破获了一起涉案金额高达4亿元的跑分洗钱案打掉一个为境外电信网络诈骗集团跑分洗钱的特大犯罪团伙在严厉打击不法分子嚣张气焰的同时也为见利忘义、非法从事跑分洗钱的不义之人敲响了警钟主动出击2022年12月长春市公安局绿园区分局刑警大队在侦查工作中获取了一条重要线索:以王某为首的一伙人有从事跑分洗钱的嫌疑绿园区分局对此条线索高度重视顺藤摸瓜迅速展开侦办工作在侦查过程中绿园区分局的办案民警发现此案涉及人员众多、涉案资金巨大于是立即将线索上报至长春市公安局长春市公安局主要领导了解案情后迅速从市刑警支队反诈中心抽调精干警力组成专案组支援绿园区分局进行专案攻坚与此同时为确保案件顺利侦办绿园区分局主要领导全方位统筹人力、物力资源全力进行案件攻坚长春市公安局刑警支队与绿园区分局刑警大队密切配合一边对该犯罪团伙的活动规律及主要藏匿地点进行摸排一边对案件进行多角度研判对该犯罪团伙展开全方位追踪经过调查发现以王某为首的犯罪团伙主要通过与境外赌博网站、诈骗团伙、洗钱公司勾结在长春市农安县合隆镇的某公寓内从事非法活动王某作为诈骗团伙的组织者利用一部分人想要一夜暴富的急迫心理通过花言巧语拉下线、召集卡农等方式进行跑分等操作由于部分群众反诈骗意识薄弱没能抵挡住轻轻松松就能赚钱的诱惑从而掉入陷阱最终成为王某等人的帮凶乔装蹲守为尽快将犯罪团伙成员抓捕归案专案组召集百余名警力展开多线行动为避免打草惊蛇先期派遣10名民警前往跑分窝点——某公寓附近蹲守凛冽的寒风吹在脸上像刀割一样,生疼生疼的可就算是天气再冷也动摇不了民警想要将犯罪分子绳之以法的决心他们猎豹般的目光紧紧盯着窝点附近的风吹草动与周边街路的安静相比先遣小组看到的是公寓内一片灯火通明、疯狂躁动的景象真跟王哥当初说的一样只要有一张银行卡动动手指、刷刷流水就能轻轻松松‘赚大钱’看来咱们很快就要变成土豪啦他们不知道的是此时先遣小组的民警已经潜入公寓内对犯罪团伙的作案楼层进行摸排在确定该犯罪团伙的作案楼层后立即将信息回传专案组接到信息后立即集结90余名警力驾驶20余台办案车辆分秒必争地赶往农安县合隆镇与10人小组会合准备对该犯罪团伙实施抓捕集中收网2022年12月25日17时许天空已经被墨色浸染夜幕中公寓附近人影攒动一张为剿灭犯罪团伙精心编织的法网正在逐步收拢百余名民警各司其职、各就其位随着一声令下迅速冲进公寓内对该犯罪团伙成员展开抓捕当晚20时犯罪嫌疑人员还没有反应过来发生了什么的时候民警就已经完全控制住了现场将正在进行违法犯罪活动的犯罪嫌疑人全部抓获同时经过民警们仔细搜索在房间的隐秘处发现了犯罪嫌疑人王某藏匿的与境外联系的专用手机可王某和另一名团伙成员谷某却不知去向此时二人究竟身在何处呢民警从该犯罪团伙成员的口中得知二人为了召集人员、发展下线很少来公寓长期在长春市区内活动为了将他们抓捕归案专案组立即指派长春市公安局刑警支队民警张岩和绿园区分局刑警大队副大队长牛昊、反诈中队队长张津赫等对王某和谷某的行踪展开搜寻和排查当晚23时在宽城区柳影路附近民警发现了正准备驾车去接新团伙成员的犯罪嫌疑人王某和谷某就在二人准备离开时民警迅速对其进行前后包抄围堵但犯罪嫌疑人王某的反侦查能力极强在发现情况不对后立即开始疯狂逃窜驾车在马路上横冲直撞此时的犯罪嫌疑人王某已经毫无理智、几近疯狂为了冲出警方的包围圈其驾驶车辆对警方的抓捕车辆实施撞击情况危急但民警们顾不上自身安危迅速驾驶抓捕车辆逼停对方冲下车将王某驾驶的车辆包围但犯罪嫌疑人王某仍心存侥幸负隅顽抗开始驾驶车辆撞向民警民警们当机立断立即对王某驾驶的车辆进行破窗成功将犯罪嫌疑人王某和团伙成员谷某抓获经审讯王某、谷某对自2022年10月以来组织人员为境外赌博网站、诈骗团伙、洗钱公司提供资金结算服务从中抽取佣金的犯罪事实供认不讳本案共抓获团伙成员79人扣押涉案奥迪A5轿车1辆、手机143部、银行卡220张初审涉案资金流水高达4亿元目前警方已经对其中的34人采取了刑事强制措施此案正在进一步侦破中警方提示近年来电信网络诈骗时有发生作案形式是花样百出广大群众一定要擦亮自己的双眼不要被眼前的利益所诱惑掉入犯罪分子的陷阱同时千万不要因贪图蝇头小利随意出租、出借、出售个人银行卡、电话卡等一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动轻则影响个人征信重则将承担刑事责任来源: 吉林长安网

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