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2024年12月24日,碎片化的金融监管体系是美国银行业不稳定的另一制度基础,也是银行业危机和信贷稀缺的政治根源。美国对银行负有监管责任的政府机构包括:美联储、货币监理署、贵顿滨颁、美国储蓄机构监管办公室,以及协助监管美国银行的海外分支机构和各州的银行委员会。任何职能的重迭都可能形成监管盲区,从而留下监管套利的机会。

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涉案1500余万元运城公安打掉一跑分洗钱犯罪团伙2024-01-02 20:49·黄河新闻网吕梁频道近日垣曲县公安局打掉一跑分洗钱犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人4人涉案金额1500余万元案件回顾2023年11月30日垣曲县公安局民警在工作中发现居民赵某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动其个人银行卡内短期流水280余万元经分析研判后于当日将其抓获归案经讯问犯罪嫌疑人赵某某如实供述自己出借个人银行卡给跑分洗钱团伙并协助在ATM机取现从中获利的犯罪事实民警深挖线索、分析研判、巡线追踪经过近一个月的努力逐步摸清该犯罪团伙的组织构架及作案手法并对相关嫌疑人员基本情况进行查实12月13日至27日民警开展收网抓捕行动在相关部门的协助下先后抓获犯罪嫌疑人文某、孙某某、刘某某3人一举打掉这个为犯罪分子提供跑分洗钱服务的犯罪团伙经查2023年7月至9月犯罪嫌疑人孙某某(男32岁山西垣曲人)在网上加入一跑分洗钱群后根据上线指示在垣曲县物色卡农明知跑分洗钱涉诈违法犯罪的情况下仍纠集犯罪嫌疑人文某(男32岁山西垣曲人)、刘某某(男29岁山西垣曲人)、赵某某(男31岁山西垣曲人)三人携带银行卡窜至武汉、仙桃、南昌等地参与跑分洗钱以及ATM机、柜台取现等活动涉案流水高达1500余万元并协助取现20余万元非法获利5万余元涉及全国多起诈骗案件 目前犯罪嫌疑人孙某某、文某、刘某某、赵某某已被垣曲县公安局依法刑事拘留案件正在进一步侦办中来源:运城公安

发布于:左贡县
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