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奥特佳新能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议公告2018-10-13 03:31·证券日报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示● 本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；● 本次股东大会召开的通知情况，公司已于2018年9月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告，并于2018年10月8日进行了提示性公告。一、召开会议的基本情况2、网络投票时间：2018年10月11日至2018年10月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00的任意时间。3、现场会议召开地点：江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式5、召集人：本公司董事会；6、现场会议主持人：董事长张永明先生；7、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。二、会议出席对象1、出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计15人，代表奥特佳公司股份1,794,846,641股，占奥特佳公司总股份数的57.3184%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计7人，代表奥特佳公司股份1,753,584,645股，占奥特佳公司总股份的56.0007%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计8人，代表奥特佳公司股份41,261,996股，占奥特佳公司总股份的1.3177％。；通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计9人，代表奥特佳公司股份45,353,996股，占奥特佳公司总股份的1.4484％。2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。3、公司聘请江苏尚韬律师事务所陈瑞良、周宁律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。三、会议提案审议和表决情况会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议通过了《对于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；本议案采用累积投票制的方式，选举张永明、丁涛、刘德旺、周建国、张光耀、淮晓利为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：1.01选举张永明为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意1,761,986,347股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1692%。其中，中小股东同意12,493,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.5471%。张永明先生当选为第五届董事会非独立董事。1.02选举丁涛为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意1,761,802,241股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1589%。其中，中小股东同意12,309,596股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1411%。丁涛先生当选为第五届董事会非独立董事。1.03选举刘德旺为公司第五届董事会非独立董事刘德旺先生当选为第五届董事会非独立董事。1.04选举周建国为公司第五届董事会非独立董事周建国先生当选为第五届董事会非独立董事。1.05选举张光耀为公司第五届董事会非独立董事张光耀先生当选为第五届董事会非独立董事。1.06选举淮晓利为公司第五届董事会非独立董事淮晓利先生当选为第五届董事会非独立董事。2、审议通过了《对于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；本议案采用累积投票制的方式，选举邓超、邹志文、郭晔为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：2.01选举邓超为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意1,761,856,441股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1619%。其中，中小股东同意12,363,796股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2607%。邓超先生当选为第五届董事会独立董事。2.02选举邹志文为公司第五届董事会独立董事邹志文先生当选为第五届董事会独立董事。2.03选举郭晔为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意1,761,802,144股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1589%。其中，中小股东同意12,309,499股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1409%。郭晔女士当选为第五届董事会独立董事。3、审议通过了《对于选举公司第五届监事会监事的议案》。本议案采用累积投票制的方式，选举田世超、任乐乐为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：3.01选举田世超为公司第五届监事会监事表决结果：同意1,761,838,443股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1609%。其中，中小股东同意12,345,798股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2210%。田世超先生当选为第五届监事会非职工代表监事。3.02选举任乐乐为公司第五届监事会监事表决结果：同意1,761,820,141股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1599%。其中，中小股东同意12,327,496股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1806%。任乐乐女士当选为第五届监事会非职工代表监事。四、律师出具法律意见书情况1、律师事务所：江苏尚韬律师事务所2、律师姓名：陈瑞良、周宁3、结论性意见：本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。五、备查文件1、奥特佳新能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；2、江苏尚韬律师事务所《对于奥特佳新能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年十月十三日4月交割的黄金期货上涨32.60美元，收于每盎司1,867.20美元涨幅1.8％，最活跃的黄金期货价格本周收盘上涨0.7％。5月银价上涨34美分，或1.7％至每盎司20.506美元，将周跌幅缩减至近3.5％。5月交割的铜价下跌1美分，至每磅4.0305美元跌幅0.2％，本周累计下跌0.9％。钯金6月期货下跌12.40美元，跌幅0.9％至每盎司1,362.30美元，本周跌幅6％；铂金4月期货上涨至每盎司962.20美元，涨幅12.90美元跌幅1.4％，周跌幅1.8％。