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6、跑步音乐及“跑开”状态都会把你推到危险的边沿。南京康尼机电股份有限公司2018-08-31 06:58·中国证券报一 重要提示1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 未出席董事情况■4 本半年度报告未经审计。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用二 公司基本情况2.1 公司介绍2.2 公司主要财务数据单位：元 币种：人民币■2.3 前十名股东持股情况表单位: 股■2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表□适用 √不适用2.5 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况□适用√不适用三 经营情况讨论与分析3.1 经营情况的讨论与分析报告期内，公司实现营业收入18.08亿元，较去年同期增长80.73%，主要系龙昕科技并表增加5.38亿元；归属于上市公司股东的净利润为-6.08亿元，较上年同期下降628.47%，主要系龙昕科技计提大额预计负债及坏账准备，导致龙昕科技巨额亏损。除龙昕科技以外，轨道主业收入增加1.53亿元，同比增长19.10%，截至报告期末在手订单金额为29.32亿元，较去年同期增长31.01%；新能源汽车零部件业务收入增加1.02亿元，同比增长160.18%。除龙昕科技以外，归属于上市公司股东净利润为1.28亿元，同比增长11.56%。3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。□适用 √不适用证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-042南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月30日以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月28日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持，会议应到董事11人，实到董事10人，董事廖良茂因被公安机关立案侦查，无法取得联系，未出席本次董事会。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：一、审议通过《对于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。二、审议通过《对于公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。三、审议通过《对于公司对相关全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于公司对相关全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-044）。表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。四、审议通过《对于公司向相关银行申请授信及融资的议案》。为满足公司2018年度业务发展过程中的资金用款需求及降低融资成本，公司董事会同意向相关银行申请总额不超过1500万欧元的银行贷款，贷款期限一年，用于日常经营。同时向相关银行申请3.1亿元人民币（或等值外币）的银行授信额度及银行融资，用于公司的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、外汇相关业务等业务,公司将根据实际用款需求，综合考虑各家银行的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的合作银行及融资金额。本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。特此公告。南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-043南京康尼机电股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年8月30日以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月28日以电子邮件、电话通知等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张金雄先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：一、审议通过《对于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。南京康尼机电股份有限公司监事会二〇一八年八月三十一日证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-044南京康尼机电股份有限公司对于公司对相关全资子公司提供担保的公告重要内容提示:●被担保方：成都康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“成都康尼”）、唐山康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“唐山康尼”）●担保额度：康尼机电提供的担保：担保总额不超过4,000.00万元人民币，其中：成都3,000.00万元，唐山康尼1,000.00万元。●本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。●公司对外担保未发生逾期。一、担保情况概述根据南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司：成都康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“成都康尼”）、唐山康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“唐山康尼”）2018年度流动资金贷款、项目贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等使用银行授信额度进行担保，担保总额不超过4,000.00万元人民币，其中：成都康尼3,000.00万元，唐山康尼1,000.00万元；上述担保期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。同时提请董事会授权董事长在上述担保总额范围内决定担保事项并签署相关担保协议。二、被担保人基本情况1、成都康尼轨道交通装备有限公司注册号：91510132MA62P08QX9法定代表人：刘文平注册资本：5000万元住所：四川省成都市新津县新材料产业功能区新材29路经营范围：轨道交通车辆门系统、站台门系统、交通摩擦材料、车辆内部装饰部件、连接器和闸机及汽车大巴门、汽车充电装置的研发、制造、销售、检修与维护，上述产物的配件销售和服务；机电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务（以上不含特种设备）；货物进出口业务。股权结构：公司持有其100%的股权。截至2017年12月31日，成都康尼经审计的经营数据如下：总资产为885.90万元，净资产为847.69万元，2017年度尚未产生营业收入、净利润为-152.31万元，资产负债率4.31%。2、唐山康尼轨道交通装备有限公司注册号：91130221MA07X1HJX8法定代表人：刘文平注册资本：1000万元住所：河北省唐山市丰润区林荫南路（中国动车城内）经营范围：轨道交通车辆塞拉门系统、门内系统检修、车辆配件的检修、销售；自营商品进出口业务。股权结构：公司持有其100%的股权。截至2017年12月31日，唐山康尼经审计的经营数据如下：总资产为97.56万元，净资产为37.03万元，2017年度实现营业收入242.27万元、净利润-50.22万元，资产负债率62.05%。三、董事会意见公司董事会认为本次公司对相关全资子公司提供担保符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司为全资子公司成都康尼及唐山康尼提供合计不超过4,000.00万元的担保。公司独立董事认为：公司为全资子公司成都康尼及唐山康尼提供不超过4,000.00万元的担保是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为全资子公司申请和使用银行授信额度提供担保。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2018年6月30日，公司对外担保总额为70,350.23万元，占公司最近一期经审计净资产的17.74%，其中为下属控股子公司及孙公司对外担保总额为人民币22,843.62万元；公司子公司龙昕科技存在违反规定决策程序的对外担保情况，主要是龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保，总额合计为47,506.61万元。公司无逾期担保情况。