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涉案3500万鄂尔多斯警方成功捣毁一跑分帮信犯罪团伙2022-11-04 13:34·光明网近日内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局在自治区公安厅、市公安局的指导协助下成功打掉一个涉及内蒙古、陕西、河南、河北、江苏、广东等多省份人员组成的跑分帮信犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人15人打掉跑分窝点1个扣押作案手机19部、银行卡31张、POS机3部追缴涉案资金30920元累计流转不法资金3500余万元2022年4月1日伊金霍洛旗公安局刑事犯罪侦查大队接到自治区公安厅转办线索：辖区赵某营名下的一张银行卡资金交易异常伊金霍洛旗公安局高度重视成立专案组进行核查侦办通过工作发现赵某营与李某雄进行账户小额测试的可疑交易资金线索并查明李某雄银行卡存在大量异常交易流水涉嫌犯罪4月11日专案组成功抓获李某雄李某雄到案后供述其通过李某鹏开始将一些来历不明的钱洗白并在利益的驱使下拉拢多名亲属充当提供手机卡、银行卡（以下简称两卡）的卡农随后办案民警在内蒙古伊金霍洛旗、河北省邢台市先后将李某雄亲友式链条中的6人全部抓获李某雄等7人在明知转账资金为违法犯罪资金的情况下于2022年3月至4月将15张两卡提供给跑分帮信犯罪团伙累计流转不法资金达2100余万元为全链条打击犯罪专案组深挖扩线对李某鹏展开调查通过持续追踪、逐一分析一个利用银行账户或第三方支付平台账户为境外电信网络诈骗代收款再转账到指定账户赚取佣金的跑分帮信犯罪团伙浮出水面时间刻不容缓多耽误一分钟就会有更多的群众受到财产损失专案组在掌握以李某鹏为首的跑分帮信犯罪团伙的人员构架及活动范围后迅速前往广东省并在当地警方的配合下成功将李某鹏及其两名同伙抓获随后专案组又分别前往陕西、河南、江苏等地将李某鹏同伙发展的5名下线抓获至此一个以李某鹏为首向境外电信网络诈骗提供洗钱帮助的犯罪团伙覆灭审讯中团伙头目李某鹏拒不供述自己帮助信息网络犯罪活动的事实从31张银行卡、被拆分为百元内流转、金额达3500余万的数据中寻找证据链条难度极大专案组进入到漫长和反复的数据筛选、过滤和汇总中随着证据链条逐渐明晰在大量的事实和证据面前李某鹏最终供述了自己的犯罪事实据李某鹏交待其通过境外流量卡与境外联络获取转账信息再利用下游卡农银行卡由团伙成员按指令进行转账操作帮助境外电信网络诈骗团伙进行跑分走账从每笔走账中按照一定的比例获取返利该案的成功侦破切断了不法分子洗钱通道震慑了违法犯罪分子保障了人民群众的财产安全目前该团伙成员中9人已移送审查起诉另外6人给予惩戒警方提示广大市民要注意保护个人信息不随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等警惕跑分陷阱以免沦为犯罪分子的帮凶（转自：平安鄂尔多斯）来源： 内蒙古长安网
可唯独孙俪不是。中战集团由事业单位控股的第二年，2018年，刘必安及舆情战略研究中心就被深交所关注。