据行政处罚信息公示，拉卡拉因存在有：未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等叁项违法行为，被央行北京分行决定处罚款875.4万元。与此同时，拉卡拉时任副总裁吴某对其公司上述违法行为负有责任，被罚款9.68万元。
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