今年1月，哈尔滨市公安局经侦支队在对某起职务侵占案件涉案资金全面梳理排查过程中发现，涉案公司某笔资金流向另一家与其没有任何业务往来的公司账户，与洗钱类经济犯罪模式十分相似。侦查员立即对该线索深挖扩线，紧抠资金流出、回流两个关键节点，对转账明细中存在的境外汇款、频繁交易、大额取现等情况进行深度研判，发现犯罪嫌疑人通过虚构服务商提供技术服务，依托其他二级、叁级账户，将巨额资金打入地下钱庄控制的空壳公司，以达到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基础上，2月，哈尔滨市公安局经侦支队对犯罪嫌疑人孟某某以洗钱罪立案侦查。
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