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“金融交易中存在着严重的信息不对称,普通居民很难拥有丰富的金融知识,而且金融机构工作人员往往也不完全了解金融产物所包含的风险。这就导致金融消费相较于其他方面的消费,当事人常常会遭受更大的利益损失。2008年全球金融危机之后,金融消费者保护受到空前重视。”刚履新全国人大财经委副主任委员的郭树清在2022年12月发表的一文中表示。

2024年12月27日,7月18日消息, 新加坡正考虑为银行如何应对非法资金流动制定更明确标准。新加坡金管局局长谢啇真当日表示,虽然新加坡已制定高标准的规则,但银行在执行反洗钱程序方面各不相同。新加坡最近将在创纪录的30亿新元(约合22亿美元)洗钱案中逮捕的10名犯罪嫌疑人全部定罪,该案涉及当地十几家银行。

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发布于:宝山区
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