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涉案价值90余万元德州警方打掉一跑分犯罪团伙2022-10-28 08:40·齐鲁壹点刷银行卡流水进行跑分活动你以为这样可以轻松赚钱但警方提醒:这是犯罪近日德州庆云警方历时七个昼夜横跨三省两市六区抓获一掩饰、隐瞒犯罪所得的跑分团伙带破外地案件10起涉案价值90余万元案情回顾8月11日庆云县公安局刑警大队接到唐先生报警称:一名陌生人加自己微信并告知其刷单就能获取高额报酬唐先生没能经受诱惑按照对方的提示下载了某App进行注册操作先后向对方提供的账户内转账2万元人民币后没想到竟被对方拉黑再也联系不上接到警情后办案民警对涉案账户进行研判分析发现此卡在昆明市有大量购买沃尔玛购物卡的信息为早日破获该案办案民警连夜赶赴昆明市开展工作经调查该团伙谎称以公司发福利为由从沃尔玛大量购买购物卡至此嫌疑人办卡流程逐渐明了8月23日民警在昆明市某饭店将正在进行购物卡购买交易的汪某抓获汪某的到案加快了案件的侦破在强大的证据面前汪某供述了还有两人一同从事跑分并且这两人是他的上线幸运的是民警调查到这两人入住了昆明某酒店办案民警立即赶往该酒店准备实施抓捕该二人具有较强的反侦察意识发现联系不上汪某后立即逃至深圳市消失踪迹办案民警马不停蹄赶赴深圳市展开工作最终在当地公安的大力协助下成功将这两名涉案人员抓获归案经审查明犯罪嫌疑人为获取非法利益通过持卡农(电信诈骗一级收款卡卡主)银行卡大量购买购物卡又向外出售购物卡的方式转移电信诈骗赃款涉案总数额90余万元现此案相关犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施跑分与电信网络诈骗的关系跑分一词很多人听起来很陌生其实跑分的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道通过跑分将赃款洗白增加公安机关追查资金流向难度警方提醒买卖、租借银行账号严重违反我国相关法律法规将会被依法严惩;不要贩卖个人电话卡和银行账户以免成为犯罪分子的帮凶给自身带来财产以及名誉损失甚至受到法律制裁(德州公安)
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