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据第叁十二条规定金融机构存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等7项行为之一的处二十万元以上五十万元以下罚款并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
免费看演唱会还能挣外快？警方：涉嫌诈骗罪！2023-07-04 14:03·光明网“我在网上看到有招聘演唱会执勤保安的消息，咱们一块去应聘，既能免费看演唱会，还能挣外快！”看似一举两得的好事，实则是诈骗分子的套路。7月2日西安警方在“夏季治安打击整治行动”中成功破获一起假借招聘演唱会执勤保安实施诈骗的案件2023年6月30日，西安市公安局未央分局汉城派出所接到大学生小苗报警称，他和同学被人以招聘演唱会保安为由诈骗。接报警后，西安警方经调查，6月16日，小苗在某短视频平台上刷到一个叫“西安秒结下班”的兼职广告，随后其扫描二维码，加入一个微信兼职工作群，在群里看到一昵称为“吃糖不吃苦”的人发送兼职招聘广告，内容是“招某明星演唱会安保100人，日结110元/天，押金25元/人”。小苗觉得薪资合适，主要还能“免费”看演唱会，便向对方转账275元，其中75元是三天兼职押金，200元是对方给小苗介绍另一个兼职的押金。随后，对方称介绍一人来当保安，就给小苗10元介绍费。于是，小苗便介绍了80余名同学入群，同学们先后向应聘发布者付款88笔。6月30日，因演唱会临近，一直未接到通知的小苗再联系对方时，发现已被拉黑，“兼职工作群”也已解散，小苗这才意识到被骗，遂向汉城派出所报警。专案组民警根据受害人提供的线索，对案件进行缜密分析研判，并通过大量摸排走访工作，最终锁定一青年男子有重大作案嫌疑。在制定好详细的抓捕方案后，专案组民警迅速出击，于7月2日凌晨1时许，在雁塔区一宾馆内将该案嫌疑人刘某抓获。据刘某供述，今年6月，他在某短视频平台看到招聘保安的广告后，便联想到可以利用这种方式骗取钱财。于是他制作了相关虚假招聘广告视频发布在短视频平台，并建立微信群发布虚假招聘信息，在6月1日至7月1日期间，刘某假借收取押金等名目共骗取钱财6820元。目前，犯罪嫌疑人刘某因涉嫌诈骗罪，已被未央警方依法刑事拘留。 警方已追回部分被骗钱款，剩余钱款仍在追缴中。警方提示：暑期是勤工俭学和兼职打工的高峰期，求职找工作应通过正规渠道，选择有合法资质的中介机构和用人单位，不可轻信网络上的广告。例如应聘安保人员，就应到正规且在公安机关备案的保安公司，签订劳动合同时，不需要交纳任何保证金。如遇此类诈骗，应保存好相关证据。及时报案。记者：周杰来源： 陕视新闻而华为之所以这么选择，原因也很“务实”，一方面是国内支持800V超充的充电桩还不够多，另一方面则是牺牲几分钟的充电速度，可以换取更全面的综合优势。