广西警方成功捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获15人2022-11-15 13:17·环球网来源：广西法治日报近日，横州警方成功捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，初步查明涉案资金达326万元。2021年12月，横州市公安局石塘派出所民警在工作中发现，辖区内可能有人在利用银行卡进行诈骗活动，涉及多名石塘镇银行卡户主。这些人被传唤到派出所后都说自己银行卡流水异常是因为自己过去曾参与网络赌博，但又无法提供参与网络赌博的具体内容。横州市公安局石塘派出所民警 宋业毅：这些流水异常的银行卡户主很可能互为同伙，在来到派出所之前就已经事先串供。警方通过对“断卡”线索进行深入调查，逐步梳理出了以陈某、韦某为首，韦某某、李某、陆某、覃某为介绍人，周某、黄某、颜某、蒙某等多达16人的犯罪团伙。办案民警制定抓捕计划，对该团伙进行多次收网。横州市公安局石塘派出所民警 宋业毅：韦某将自己的银行卡交给陈某用于转移非法犯罪资金，也是我们俗称的“跑分”，并且获得了转移资金1%的抽成，就帮陈某介绍其他人一起“跑分”。截至目前，以陈某、韦某为首的跑分团伙已到案15人。警方共扣押涉案手机16台、涉案银行卡41张，涉及跑分资金326万余元。横州市公安局反诈中心民警 李舒军：注意保护个人隐私，不要出租出借出售自己的银行卡、电话卡等。如涉及违法犯罪，将受到法律的惩处。来源：广西新闻频道
2024年12月12日，已有中小银行不良资产转让成功
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