2022年,招行信用卡中心在日常安全监测工作中发现,一持卡人账户存在异常。通过进一步的分析排查,发现该账户和上海一家法律咨询公司相关,该公司挂着“法律咨询”的招牌,以“互联网+法律”商业模式为噱头,实际干的却是通过推广“代理投诉”等金融黑灰产业务。经反馈,今年5月,上海警方在沪、苏、津、闽、豫等地同步收网,成功打掉了一个从事金融“黑灰产”业务的全国性犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20余人。
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