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2024年12月22日，中国西电电气股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告2021-05-24 01:07·证券日报证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2021-011本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(二) 股东大会召开的地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长白忠泉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1. 公司在任董事8人，出席6人，张明才先生、王栋先生因工作原因未能出席本次会议；2. 公司在任监事4人，出席3人，陆伟民先生因工作原因未能出席本次会议；3. 董事会秘书田喜民先生出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1. 议案名称：对于2020年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：2. 议案名称：对于2020年度利润分配的议案3. 议案名称：对于2020年度董事会工作报告的议案4. 议案名称：对于2020年度监事会工作报告的议案5. 议案名称：对于2020年年度报告及其摘要的议案6. 议案名称：对于2021年关联交易预计的议案7. 议案名称：对于2021年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案8. 议案名称：对于2021年度接受商业银行综合授信额度的议案9. 议案名称：对于2021年度为所属子公司提供担保额度的议案10. 议案名称：对于2021年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案11. 议案名称：对于2021年度开展应收账款资产证券化的议案12. 议案名称：对于修改《募集资金管理和使用办法》的议案(二) 现金分红分段表决情况(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四) 对于议案表决的有关情况说明议案6：对于2021年关联交易预计的议案，关联股东中国西电集团有限公司、GE Smallworld（Singapore） Pte Ltd.对此项议案予以回避。三、 律师见证情况1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：程丽、李楠2. 律师见证结论意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。四、 备查文件目录1. 中国西电2020年年度股东大会决议；2. 对于中国西电2020年年度股东大会的法律意见书。中国西电电气股份有限公司2021年5月24日
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