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湖北十堰:抓获18人!警方连续打掉4个“跑分”诈骗团伙!2022-10-28 15:59·湖北网警近日,十堰警方连续打掉4个“跑分”诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人18人。10月21日下午,十堰市公安局巡警支队万达警务站民警在辖区巡逻时,发现被河南警方通缉的网上潜逃嫌疑人邓某在辖区内活动,于是立即开展工作,当天下午6时许,在万达广场附近将该男子抓获。邓某被抓获后,对租借银行卡为电诈团伙实施诈骗的犯罪行为供认不讳。民警一方面通知案件办理单位河南周口市警方及时办理移交手续,一边开展对邓某的进一步审讯和调查工作。经调查,民警发现和邓某曾经有过联系的段某、肖某等人也有电信网络诈骗犯罪的可能。当晚,民警通过各种侦查手段,对段某、肖某等人进行密秘侦查。民警发现,段某、肖某等8人无正当职业,无固定经济来源,在短期内有大量资金往来,很可能涉嫌出售银行卡账户为诈骗团伙转账洗钱。后经过进一步侦查,民警确定这是两个以段某、肖某为首进行“跑分”洗钱的团伙。接下来3天时间里,民警陆续将段某、肖某、刘某、李某、魏某等8人悉数抓获,并起获现金4万余元和一辆租借的迈巴赫轿车。经查实,段某、肖某等8人分别是十堰城区、郧阳区、房县等地人,年龄最大的22岁,最小的刚满18岁。据嫌疑人肖某称,在得知利用银行卡“跑分”洗钱可以获取高额利润后,就将自己名下的银行卡贩卖给他人“跑分”。随后,肖某又介绍刘某、李某等人参与“跑分”,并多次帮助境外团伙“洗钱”,获得高额不当反利。因被骗对象多为河南人,河南警方也正在全力侦办该案。10月24日下午5时,民警在十堰高速东站附近,将犯罪嫌疑人移交给河南警方。目前,案件还在进一步侦办中。继10月24日我市警方打掉两个“跑分”诈骗团伙后,10月27日,十堰市公安局巡警支队万达警务站民警经过连续两天的工作,又打掉两个隐藏在十堰城区涉嫌“跑分”诈骗的9人电诈团伙。10月26日凌晨1时30分,民警在万达广场金街巡逻时,发现两名男子形迹可疑,通过盘查,核实两人为河南警方通缉的网上在逃人员付某某、蒋某某,民警当即将两人抓获。经突击审讯,付某某、蒋某某对勾连境外上家实施电信网络诈骗的犯罪行为供认不讳。通过侦查,警方初步确定这是两个分别以马某、 吕某某为首进行“跑分”诈骗洗钱的犯罪团伙,民警通过走访摸排,陆续将马某、付某某、吕某某等9人抓获,并起获涉案轿车2辆。据马某、付某某、吕某某等人初步交代,今年6月份以来,在得知利用银行卡“跑分”洗钱可以获取高额利润后,就积极联系境外犯罪团伙,发展下家大肆进行“跑分”诈骗犯罪活动,数十次帮助境外团伙“洗钱”,以此获得高额不当返利。10月26日晚,民警在十堰高速东站附近,将其中的8名嫌疑人移交给了河南警方,另外一名嫌疑人也正在办理移交手续之中。警方提醒:一、所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为!二、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,会直接影响个人征信,并将受到法律惩处!三、警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的银行卡、手机卡、微信号、身份信息、支付账号等,以免沦为不法分子实施违法犯罪的工具。

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国金策略:箭已在弦 反弹开启在即

发布于:梁山县
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